尼科西亚,塞浦路斯(美联社)——塞浦路斯政府周三表示,一组来自美国的专家正在塞浦路斯协助执法当局调查俄罗斯寡头涉嫌逃避制裁的行为。
发言人Constantinos Letymbiotis告诉记者,总统Nikos Christodoulides已经会见了专家,他们将就如何最好地调查涉及金融犯罪的案件向警方提供建议。他们将在这个东地中海岛国停留几天,之后返回继续提供援助。
塞浦路斯官员说,这个六人小组包括来自美国联邦调查局和司法部的专家。这些官员要求匿名,因为他们不被允许公开讨论此事。
Christodoulides上个月在接受美联社采访时表示,他曾亲自向“第三国”寻求帮助,但他没有指名道姓,因为有关塞浦路斯金融服务提供商帮助俄罗斯寡头规避国际制裁的新老指控。
总统表示,对涉嫌逃避制裁的“许多”调查正在进行中,但他不愿透露细节。
Christodoulides表示,他希望“绝对不要”给这个欧盟成员国蒙上阴影,因为任何负面宣传都会损害该国吸引“高质量”外国投资的努力。
这些专家将协助一个由七名警方调查人员组成的小组,对新旧媒体报道进行筛选。这些报道称,塞浦路斯的律师和会计师通过一个由公司和信托组成的阴暗网络转移了俄罗斯寡头的资金,以避免按照与俄罗斯在乌克兰战争有关的制裁措施扣押这些资金。
最新的指控来自国际调查记者联盟上个月发表的几篇报道。他们援引泄露的文件称,一些塞浦路斯公司帮助俄罗斯寡头转移资金以逃避制裁。