新加坡金融管理局(MAS)对星展银行、华侨银行、花旗银行和瑞士人寿保险公司罚款380万新元(283万美元)，原因是这些银行违反了反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。

　　在爆出Wirecard AG财务报表违规以及新加坡个人和实体涉嫌参与的消息后，金管局对这些金融机构进行了审查，发现了这些违规行为。

　　调查发现，这些金融机构在与“与Wirecard AG或其关联方有交易或有联系”的人打交道时，对洗钱和恐怖主义融资的控制措施不足。

　　新加坡金管局对星展银行、华侨银行、花旗银行和瑞士人寿分别开出了260万新元、60万新元和20万新元的罚单。

　　监管机构表示，所有四家金融机构都接受了处罚。

　　新加坡央行表示:“尽管违规行为很严重，但金管局并未发现这些金融机构的任何员工存在故意不当行为。”

　　三年前，Wirecard的审计人员无法核实第三方合作伙伴在国外托管的19亿欧元(20.7亿美元)，随后拒绝签署2019年的账户，丑闻由此爆发。