阿布贾联邦高等法院判处Famzhi Interbiz有限公司董事长兼总经理Mariam Suleiman五年监禁,罪名是诈骗投资者达20亿奈拉。
美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)周三发表声明称,这一判决对该委员会的执法活动起到了重大推动作用。
法官Inyang Ekwo判处Suleiman五年监禁,不得选择罚款,法官认定她和她的公司犯有联邦政府对他们提出的指控。
埃科沃在判决书中说:“根据《刑法》第516条和《证券投资法》第56(6)条的规定,向被告宣读了其中的惩罚条款。拉梅>
“在听取了被告律师的陈述并考虑到这一点后,我决定不对第一被告(苏莱曼)施加全部惩罚。”
Ekwo判处Suleiman第一项罪名入狱三年,第二项罪名入狱两年,自命令发布之日起并行执行。
他同样下令将该公司清盘,并将其所有财产没收给联邦政府。
他宣布:“上述财产应被出售,所得款项将用于赔偿这一罪行的受害者。”
在早些时候的判决中,法官埃克沃表示,很明显,第一和第二被告与他们的其他工作人员共同密谋进行非法行为。
“也就是说,吸引并向毫无戒心的公众提供价值超过20亿挪威克朗的未注册投资集体计划的认购。
他说:“就此而言,我认为第一项串谋罪已被证明符合法律要求,我认为如此。”
三年前,SEC否认了Famzhi Interbiz Limited的运营,并警告称,该公司及其提供的“非法产品”都没有在SEC注册或监管。
美国证券交易委员会表示,尽管没有注册,但该公司已经开始非法向投资公众募集资金,这些产品既没有注册也没有得到委员会的批准,并承诺保证投资回报,这明显违反了2007年《证券和投资法》(ISA)。
因此,委员会表示,它已将该公司转交给适当的执法机构进行刑事调查,并可能因违反2007年《投资和证券法》和尼日利亚其他相关法律的规定而提起诉讼。Oluwakemi Abimbola
Oluwakemi是The PUNCH的高级记者。她在数字和传统新闻领域拥有超过10年的经验,目前覆盖资本市场。