吉隆坡:一个辛迪加利用一名公司老板和几名秘书作为骡子账户持有人,进行投资骗局。
今年3月,该团伙在Facebook上发布广告,以高达400%的回报引诱受害者。武吉阿曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督斯里拉姆利·穆罕默德·优素福说,警方成功地逮捕了6名嫌疑人,捣毁了这些骗子。
这三名男子和三名女子,年龄在31岁至54岁之间,于7月15日在吉隆坡、雪兰莪、马六甲、彭亨和柔佛的多次突袭中被拘留。
“被拘留的人中包括一名公司老板和几名秘书,他们被该集团用作幕后账户持有人。
他在昨日的新闻发布会上表示:“共有15个银行账户被冻结,资金总额为47.4395万令吉。”
拉姆利表示,该集团承诺高达400%的投资回报率。
“该集团会告诉受害者,他们的投资有利润,但当他们试图提取资金时,他们会被收取各种费用,但仍然无法提取。”总共有48起报案,损失超过2100万令吉。”
网络投资欺诈的损失数量最多。
“去年,有5386起案件记录在案,涉及4.72亿令吉的损失,相当于去年在线诈骗记录的总损失的38.7%。
今年,这一趋势仍在继续,记录了2698起案件,造成3.45亿令吉的损失。”
在另一起案件中,警方共接到9起关于利用回收服务的网络钓鱼骗局的报案,涉及249,693令吉的损失。
拉姆利说,警方发现这是一种网络钓鱼骗局,通过在Facebook(生态回收)上提供回收服务的幌子购买二手物品。
通过广告,该公司提供购买二手物品,如移动设备、衣服和旧报纸。然后,想要出售这些物品的受害者被告知通过发送到WhatsApp的链接在家庭解决方案应用程序下注册。”
拉姆利补充说,在登记后,受害者被要求支付10令吉的押金,据说是为了预订一个收集二手物品的位置。
然后,受害者被引导到一个显示虚假银行网站的页面,该网站旨在获取他们的数据和密码。
他说:“在输入用户名和密码后,网站将无法访问,因为据说网站正在维护中。”
他说,受害者的手机也会被黑客集团入侵。
他说:“受害者只有在发现自己的钱在不知情的情况下被转移到其他账户后,才会意识到自己被骗了。”
Comm Ramli解释说,网络钓鱼是一种策略,犯罪分子试图通过伪装成一个受信任的实体来获取个人详细信息、密码、信用卡号码或其他敏感数据。
“这种攻击通常通过电子邮件、短信或虚假网站进行,”他说。
拉姆利建议公众时刻保持警惕,不要下载任何通过电子邮件和短信发送的应用程序的链接。
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