FTX曾经是加密货币领域最耀眼的公司，但现在却破产了。它的创始人山姆?班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）和他的几个密友都在监狱里。它的客户将得到部分退款，但仍在累积损失。

　　你可能会认为，这一切都意味着FTX故事的终结。但你错了。

　　从11月4日到11月10日，FTX的现任管理层——本质上是它的接管人——提起了26起诉讼，要求收回在公司倒闭前向前合伙人、投资者、客户和慈善机构支付的约20亿美元（89.5亿令吉）。

　　特拉华州破产法庭上堆积如山的文件说明了一个很好的问题。

　　他们记录了班克曼-弗里德和他的FTX内部同事通过花费客户委托给他们的数十亿美元，把自己变成政治和金融巨头的努力——目标是“以牺牲债权人为代价提高自己的个人声誉”，正如现任管理层所说的那样。

　　在FTX破产并于2022年11月11日申请破产保护之前的几个月里，班克曼-弗里德和他的同伙参与了破产管理人所说的“购买影响力的运动”，班克曼-弗里德在其中进行了“奢侈和炫耀性的”投资……展示财政实力和稳定性，”包括向慈善机构、政界人士和政治行动委员会捐款数亿美元。班克曼-弗里德在FTX破产前辞去了首席执行官一职。

　　这笔支出的真正目的是“支撑Bankman-Fried在政治和传统金融领域的地位，”接受人断言。这些话来自他们的诉讼，以追回FTX向SkyBridge Capital投资的约6700万美元（3亿令吉），SkyBridge Capital是一家由前特朗普白宫顾问安东尼·斯卡拉穆奇领导的公司。

　　这些投资者表示，这些投资对FTX来说“没有经济意义”。但他们帮助斯卡拉穆奇和SkyBridge摆脱了困境，后者的加密货币投资正在失败。然而，斯卡拉穆奇向班克曼-弗里德提供的是“建立的金融、政治和社会关系，其中包括世界各地的知名人士和富有的投资者，”破产人说。

　　事实上，投资一结束，斯卡拉穆奇就把班克曼-弗里德介绍给了他的熟人，包括沙特阿拉伯的王储，就像《神曲》（Divine Comedy）中诗人维吉尔（Virgil）护送但丁（Dante）在黑社会里转圈一样（如果你了解中世纪意大利文学的话）。SkyBridge没有回复我的置评请求。

　　这些案件中所包含的叙述，应该促使人们努力将班克曼-弗里德的犯罪行为最小化，把它作为一个善意但致命分心的灵魂的副产品，这个灵魂被加密市场的暂时逆转带到最后的安息之地。

　　这些诉讼凸显了FTX现任首席执行长雷三世（John J. Ray III）今年3月对联邦法官卡普兰（Lewis A. Kaplan）所说的话，他反驳了班克曼-弗里德关于FTX崩盘中没有人损失的说法。雷在一份备忘录中写道：“班克曼-弗里德先生继续过着幻想的生活。他在2022年11月11日离开的‘企业’既没有偿付能力，也不安全。”

　　这反映了政府自己的量刑备忘录。检察官写道，班克曼-弗里德“从委托给他的客户那里偷钱；他对投资者撒谎；他向贷款人发送伪造的文件；他向我们的政治体系注入了数百万美元的非法捐款；他还贿赂外国官员。”

　　卡普兰判处班克曼-弗里德25年监禁。在他的共犯中，卡罗琳·埃里森（Caroline Ellison）对欺诈指控表示认罪，最近开始了两年的监禁，瑞安·萨拉姆（Ryan Salame）对合谋提供非法政治献金等罪名表示认罪。他被判处七年半徒刑。

　　这种非法行为在很大程度上是由于加密货币作为一种资产类别的基本缺陷造成的。加密令牌的值可以放在任何地方。它们不像债券那样产生收入，它们的价格也不能像上市公司证券那样与流动性市场挂钩。直到今天，除了向持有数据库或计算机系统的骗子支付赎金外，没有人解释过加密货币的用途。

　　正如我之前写过的那样，班克曼-弗里德利用了加密货币的空洞性，给它涂上了一层听起来深奥但实际上是空洞的胡言乱语。如果加密货币真的有什么真正的东西，他就不可能这么做——他的主张应该与市场现实相权衡。

　　为什么包括政治领导人和金融专业人士在内的聪明人会完全相信他的高谈大论，这是关于Bankman-Fried和加密货币的一个经久不衰的谜团。

　　雷的团队提起的诉讼记录了那些被拉入班克曼-弗里德轨道的人的轻信。他们相信他作为一个穿着短裤和t恤的毛茸茸的圣人的行为，相信他所说的FTX是一个几乎独一无二的“诚实”的加密货币交易所，并接受他的捐赠或投资自己，没有问任何问题。

　　你可能听说过，破产法官约翰·t·多尔西最近批准了一项破产和解协议，允许FTX客户收回所有损失。

　　许多顾客不同意这种说法。他们在FTX上的加密货币存款的价值是在2022年破产申请之日的加密货币价格。他们持有的资产在这些价格下被转换成美元，然后（加上利息）他们就能拿回来。

　　但自那以后，比特币等加密货币的价值翻了五倍——在破产之日，比特币的价值为1.7万美元（76,142令吉），现在接近9万美元（403,108令吉），因此，如果客户能够持有比特币，他们可能会获得的任何收益都被剥夺了。

　　这些诉讼向慈善机构、保守派和进步派政治行动委员会、大大小小的FTX投资者以及加密社区的其他居民寻求赔偿。后者之一是纳瓦兹·穆罕默德·米伦（Nawaaz Mohammad Meerun），他是一名使用“驼背鲸”（Humpy the Whale）绰号的加密货币交易员，据称他认为FTX不称职的记录保存是一个可以利用的缺陷。

　　根据FTX的诉讼，美润购买了大量交易量很小的加密代币，将其价格推高了10,000%，然后使用代币膨胀的价值作为抵押品从FTX借入了数千万美元——尽管操纵交易违反了FTX的规则。

　　但诉状称，美润的客户规模太大，行动太快，以至于班克曼-弗里德的团队无法理解发生了什么，并在他抽走逾4亿美元（合18亿令吉）之前冻结了他的账户。FTX的诉讼称，美润随后又用新开的账户对FTX进行了至少两次突袭，最终导致FTX损失约10亿美元（合44.7亿令吉）。

　　Meerun否认了FTX的指控，他告诉CoinDesk，他实际上“在FTX交易时遇到了损失”。

　　FTX最大的诉讼对象是曾经是FTX主要竞争对手的国际加密交易所币安（Binance）。雷的团队表示，2021年FTX向币安支付17.6亿美元（78.8亿令吉）的股票回购交易从根本上来说是欺诈性的，其主要目的是“向市场发出虚假的实力信号”，资金主要来自秘密窃取FTX的客户存款。

　　诉讼要求返还资金；币安尚未作出回应。该交易所去年承认违反了美国反洗钱法。其前首席执行官赵长鹏承认洗钱指控，并于今年早些时候完成了四个月的监禁。

　　雷的另一个目标是Crypto.com，这家交易平台花钱将自己的名字贴在了NBA湖人队（Lakers）和NHL国王队（king）的主场洛杉矶球馆上。接收人表示，Crypto.com持有1140万美元（5106万令吉）的FTX资金，这些资金以假名存入交易所，以掩盖FTX参与外部交易所的交易；尽管FTX几个月来一直在努力，但Crypto.com拒绝退还这笔资金。

　　Crypto.com的一位发言人通过电子邮件告诉我，就他们而言，这些有问题的资金属于“与FTX无关的人”。他说：“我们将按照相关法律处理此事。”

　　根据诉讼，隐瞒是FTX的一种习惯。对中间偏左或中立的政治行动委员会和慈善机构的政治捐款通常是以班克曼-弗里德的名义进行的。

　　右翼或共和党实体和候选人的此类捐款通常以萨拉姆或其他FTX内部人士的名义“作为掩护捐助者，掩盖真正捐助者班克曼-弗里德的身份”，正如FTX在一项诉讼中所声称的那样，该诉讼要求参议院领导基金退还350万美元。参议院领导基金是一个致力于确保共和党在参议院占多数的政治行动委员会。（这类捐款是萨拉姆刑事案件的核心。）参议院领导基金没有回复我的置评请求。

　　雷要求退还最初在2021年或2022年捐款，当时班克曼-弗里德正试图建立自己的地位，一些受赠人可能对雷的要求感到措手不及。

　　一个是FWD。这是一个两党改革组织，由meta董事长兼首席执行官马克·扎克伯格和其他科技商界领袖于2013年共同创立。11月8日，FTX提起诉讼，要求退还在2021年和2022年捐赠的180万美元（800万令吉），这是一个晴天霹雳，可能是因为雷团队的电子邮件警告出错了。

　　这些捐款名义上来自由班克曼-弗里德的兄弟加布里埃尔领导的医疗改革组织“防范流行病”。但诉讼称，资金的最终来源是一个包含FTX客户资金的账户。这对FWD来说是个新闻。它的总裁托德·舒尔特（Todd Schulte）告诉我。

　　他说：“我从来没有和FTX的任何人说过话。”他补充说，富卫已与富时团队联系，商讨如何解决索赔问题。舒尔特说，扎克伯格不是该组织的官员或董事会成员，尽管他仍然提供一些资金。

　　这些诉讼告诉我们什么？加密货币过去是，现在仍然是一个巨大的骗局。正如联邦调查局（FBI） 9月份报告的那样，这是一个犯罪“无处不在”的领域。如果忘记FTX崩盘的教训，将会有少数人成为赢家，而更多的人将成为输家。-洛杉矶时报/论坛报新闻服务

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