周六，一份官方声明称，执法局在恰蒂斯加尔邦的煤炭税“骗局”中逮捕了四人，其中包括官员Saumya Chaurasia的“密友”，两名采矿官员和一名冒充ED官员的骗子。

　　根据反洗钱法和赖布尔特别防止洗钱法(PMLA)法院的规定，印度教育署逮捕了这四人，并将他们拘留至1月30日。

　　该机构于1月13日在恰蒂斯加尔邦、德里和浦那进行了新的突袭，逮捕了这四人。

　　被逮捕的人中有Deepesh Taunk, ED说，他是恰蒂斯加尔邦首席部长Bhupesh Baghel办公室副秘书Saumya Chaurasia的“密友”，也是一名主要被告。该机构声称，唐克“故意参与洗钱活动”。

　　Chaurasia去年因此事被捕，此前，印度教育署于2022年10月突袭了多名嫌疑人，逮捕了该邦的一名IAS官员Sameer Vishnoi和一些商人。

　　该机构称，此次调查涉及“一个大型骗局，一个涉及高级官僚、商人、政客和中间商的卡特尔，在恰蒂斯加尔邦运输每吨煤炭，就会被非法征收25卢比的税”。

　　两名矿业官员——桑迪普·库马尔·纳亚克(在苏拉杰普尔工作)和希夫·尚卡尔·纳格(在科尔巴工作)——也在本周被捕的人之列。该机构称，他们“故意和自愿地协助苏里亚甘特·蒂瓦里(据称是‘骗局’的主要头目)的集团进行敲诈勒索和获取犯罪所得。”

　　第四名被逮捕的是拉杰什·乔杜里，据称他是一名骗子，ED称他“通过声称自己是解决案件的中间人来欺骗人们”。

　　“警方调查证实，苏尼尔·阿加瓦尔(一名被告，去年10月被警方逮捕，目前被司法拘留)的近亲正在竭尽全力争取苏尼尔·阿加瓦尔的释放。

　　“这名自称‘联络员’的人与苏尼尔·阿加瓦尔的亲属取得了联系，”印度内政部在一份声明中说。

　　它表示，在乔杜里的审讯中“发现”，他制作了假身份证，自称是ED官员，并在提交给银行的几份KYC文件中宣称自己是ED员工。

　　该机构还分享了一张假身份证的照片，据称乔杜里在身份证上宣称自己是“Manoj Kumar，助理专员(ED)”。

　　到目前为止，ED已经逮捕了9人，包括这4人。

　　IAS官员Vishnoi，国家行政服务官员Chaurasia，煤炭贸易商Suryakant Tiwari，他的叔叔Laxmikant Tiwari和另一名煤炭商人Sunil Agrawal去年被捕。

　　该机构声称，在这个自然资源丰富的邦，策划了一个“大阴谋”，在过去两年里，“勒索”了54亿卢比的煤炭税“骗局”。

　　洗钱案源于所得税部门的一项投诉，该投诉是在该部门于2022年6月突袭后登记的。

　　该机构称Suryakant Tiwari是底层的“主要追随者”，他在不同地区部署员工，向煤炭运输公司和实业家勒索钱财，他的团队在实际上与较低级的政府官员、煤炭运输公司和用户公司的代表进行协调。

　　“由于他的员工分布在整个邦，他们维护着WhatsApp群，保存着每个煤炭交货订单和勒索金额的excel表格，并与Suryakant Tiwari分享，而Suryakant Tiwari则保存着详细的手写日记，记录着收到的贿赂金额及其用于购买benami土地、支付贿赂、支付政治开支等。

　　“如果没有国家机器的知情和积极参与，这种系统性勒索是不可能发生的，”报告称。