执法局称,在兰契,被逮捕的贾坎德邦前首席部长Hemant Soren“非法占有、占用和使用”了12块土地,总面积约8.5英亩,是反洗钱法规定的犯罪所得。
在索伦辞去首席部长职务后不久,他于周三晚上被印度人民党逮捕。该机构白天对他进行了7个多小时的讯问。
联邦机构对这位48岁的jmm领导人提起的刑事案件来自于2023年6月的ECIR (FIR),此前在该州的多个地点对州政府雇员和税务部门副督察Bhanu Pratap Prasad进行了突袭。
根据官方记录,该机构从普拉萨德的房屋中追回了11个装有大量财产文件的箱子,以及17个原始登记册。印度政府称,普拉萨德是许多土地记录原始登记册及其所有权细节的保管人。
它声称普拉萨德“参与了包括伪造原始记录在内的腐败行为,并与其他几个人一起以欺诈方式收购地产”。
印度教育署与贾坎德邦政府分享了这一信息,后者于2023年6月1日在兰契的萨达尔警察局对普拉萨德进行了立案调查。中央机构于2023年6月26日受理了该FIR,并提交了ECIR。
司法部称,普拉萨德“积极参与与其他人密谋,以非法方式获取和隐藏各种财产,包括希曼特·索伦非法获得和拥有的财产。”这些细节也从普拉萨德的手机中找到。
根据官方文件,索伦于周三晚上10点在州长官邸被警方逮捕。
在他的个人搜查中,这位前首席部长“拒绝取下”他戴的一个宗教吊坠和戒指。
该机构在解释逮捕理由时说,它根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定记录了几个人的陈述,这次行动“确定”了12处彼此相邻的土地,总面积为8.5英亩,是“索伦非法获得、拥有和使用的,他(索伦)对此一直隐瞒”。
它说,对这些地块进行了调查,“确定这些土地被索伦非法占有、占领和使用。”索伦则辩称,上述土地属于《乔塔那格浦尔租赁法》的管辖范围,“不能转让”,兰契的特别监管官员已于1月29日将土地归还给原所有者。
他还声称,从某人的手机中找到的文件不能作为“福音真相”来牵连和逮捕他。
周四,这位JMM领袖还向德里最高法院提出请求,质疑他“晚上10点在总督官邸的辖区”被逮捕。印度联邦调查局表示,他们搜查了索伦在德里的住宅,从“索伦使用和占用”的一个房间的橱柜中缴获了363.45万卢比现金。
该机构声称还从房子里查获了一些与调查有关的文件。
它表示,这8.5英亩的资产是Soren“未经授权和非法拥有和使用”的“犯罪所得”。
诉状称,索伦“在知情的情况下,与巴努·普拉塔普·普拉萨德(Bhanu Pratap Prasad)和其他人一起参与了隐瞒原始记录的活动,将他以非法方式获得的财产伪装成未受污染的财产。”它补充说,索伦“仍在享受”上述犯罪收益,因此“根据PMLA第3条,他犯了洗钱罪”。
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