特朗普和他的三个大孩子将在他的商业欺诈审判中作证这是完整的清单

   日期:2024-08-28     来源:本站    作者:admin    浏览:121    

  特朗普和他的三个大孩子必须在纽约的公开法庭上为家族企业辩护。

  他们是司法部长Letitia James将传唤的25名证人之一,该案件涉及2.5亿美元的欺诈案。

  周四,曼哈顿的一个上诉小组为周一开始的审判扫清了道路。

  NEW LOOK注册获取今日市场、科技和商业领域最重要新闻的内幕消息——每日提供。阅读预览广告

  一份新的证人名单显示,纽约针对唐纳德·特朗普(Donald Trump)及其房地产帝国的2.5亿美元诈骗案审判将迫使特朗普家族的四位成员在未来几周出庭作证,首先是伊万卡·特朗普(Ivanka Trump),然后是这位前总统和他的两个长子。

  周四上午晚些时候,州检察长利蒂夏·詹姆斯(Letitia James)提交了针对特朗普集团(Trump Organization)一案的“待传证人”最终名单。

  这是她传唤的证人名单,按他们的作证顺序排列。

  没有陪审团的审判定于周一在曼哈顿开始,在上诉委员会对特朗普提出的以诉讼时效为由缩小案件规模的审前要求做出裁决之前,这个日期一直悬而未决。

  广告广告

  周四下午,该小组做出了简短的决定,驳回了特朗普推迟审判的最新企图,为周一的审判扫清了道路,禁止任何进一步的上诉。这一决定没有解决诉讼时效问题,尽管特朗普的律师预计会在审判和未来的上诉中再次提出这个问题。

  2016年前一直担任特朗普集团执行副总裁的伊万卡·特朗普是司法部长的第14号证人,她将在所有特朗普家族成员中第一个作证。

  原原告朴槿惠的大女儿在上诉法院认定诉讼内容过于陈旧后,被解除了诉讼。

  现在,她必须指证她的父亲和弟弟小唐纳德·特朗普(Donald Trump, Jr.)和埃里克·特朗普(Eric Trump),他们仍是原告。

  广告广告

  伊万卡·特朗普是家族企业的前执行副总裁,在2017年与父亲一起前往华盛顿特区之前,她为公司进行了融资谈判。

  总检察长指控她向特朗普集团最大的贷款人德意志银行(Deutsche Bank)和联邦政府提交了误导性的财务报表,这些财务报表与特朗普在华盛顿开发旧邮局大楼(Old Post Office)有关。

  名单显示,该州安排的第一个证人将是特朗普的前高级会计师唐纳德·本德。本德是美国玛泽律师事务所(Mazars USA)的合伙人,在詹姆斯被指控欺诈后,该事务所于今年2月宣布,它不再支持为特朗普准备的十年财务报表的准确性。

  去年,在准备家族纳税时,马扎斯毫不客气地抛弃了特朗普一家。

  广告广告

  出庭作证的还有特朗普集团的首席薪资主管,或称“控制者”杰弗里·麦康尼(Jeffrey McConney),他与该公司去年在曼哈顿的薪资欺诈案有牵连,以及因薪资欺诈案被判入狱五个月的前首席财务官艾伦·韦斯伯格(Allen Weisselberg)。

  特朗普的“调停者”迈克尔·科恩(Michael Cohen)也在最早计划的证人之列。特朗普的前私人律师获得了第六名证人的位置。

  科恩2019年在国会的证词首先提醒了世界,初审法官已经裁定,特朗普向银行和保险公司提交的年度财务报表中存在猖獗的欺诈行为。

  詹姆斯认为,科恩的证词引发了为期三年的调查,导致她在即将到来的审判中提起欺诈诉讼。

  广告广告

  詹姆斯的名单上总共有25名证人,包括特朗普的公司员工、贷款人、保险公司和评估师,他们都是被传唤作证的。

  特朗普的传唤证人名单也于周四提交,名单上有127个名字,不过这些名字是按字母顺序排列的,而不是按顺序排列的。

  该名单表明,特朗普方面也打算在直接辩护案件中,给唐纳德·特朗普和继续管理特朗普集团的埃里克·特朗普打电话。他们没有把伊万卡·特朗普和小唐纳德·特朗普列为证人。

  周二,纽约最高法院大法官阿瑟·恩格伦做出了一项重磅裁决,他发现总检察长已经证实了她诉讼的核心指控,即唐纳德·特朗普向银行和保险公司提交的年度财务报表欺诈性地夸大了他每年36亿美元的身价。

  广告广告

  Engoron还下令立即吊销该公司在纽约的注册执照,并在30天内指定一名接管人开始“解散”资产——专家们称之为“公司死刑”。

  该裁决的实际参数仍不清楚;在周三的听证会上,法官没有给特朗普的律师提供任何指导,就最终必须出售什么这一重要问题给出指导。

  即将到来的审判将决定罚款,以及特朗普和他的两个长子是否会像詹姆斯所要求的那样,永远被禁止在纽约州经营企业。

  审判将决定包括埃里克·特朗普(Eric Trump)和特朗普集团执行副总裁兼受托人小唐纳德·特朗普(Donald Trump, Jr.)在内的其他被告是否也对欺诈负有责任。

  广告广告

  它还将决定原告是否对具体违反州法律的行为负责,包括伪造商业记录、发布虚假财务报表和保险欺诈。

  周四下午,纽约上诉小组做出了一项决定,为周一开始的审判扫清了道路。

 
打赏
 
更多>同类文章

推荐图文
推荐文章
点击排行