塔科马烘焙公司老板被判犯有35万美元的COVID-19贷款欺诈罪

   日期:2024-08-30     来源:本站    作者:admin    浏览:77    

  

  

  塔科马烘焙公司的一名共同所有人周四承认,他在获得35万美元的工资保护计划(PPP)贷款资金时犯有电信欺诈罪。

  据美国司法部称,共同所有人杰西卡·海因莱因(Jessica Heinlein)利用欺诈信息获得了三笔贷款。申请中的大部分信息都是欺诈性的,而且这笔钱并没有按照要求专门用于支付工资。

  华盛顿西区代理联邦检察官泰莎·戈尔曼在一份事先准备好的声明中写道:“海因莱因于2020年4月代表塔科马烘焙公司提出了第一笔贷款申请。”“在申请书中,她声称该公司的八名业主中有两名是该公司的‘唯一业主’。”海因莱因用她指定的两个人的名字创建了电子邮件帐户,以便她可以回答金融机构的任何问题。”

  海因莱因随后伪造了两位车主的签名,并在未经他们允许的情况下提供了他们的驾驶执照副本。贷款资金存入海因莱因的个人账户,她将其中一些钱用于个人开支。

  美国小企业管理局(SBA)还为这笔贷款支付了近2.5万美元的利息和手续费。

  海因莱因在2021年1月和4月两次以“Jessica designser Consulting”的名义寻求PPP贷款。

  作为杰西卡·迪瑟,她在2020年接受了《塔科马新闻论坛报》的采访,承认了员工们的说法,即面包店经营期间,工资有时会迟到。一些员工得到了现金补偿,由于计时不准,小费被扣。除了被拒付的支票外,工人们还说,他们必须亲自或通过电话或短信追上经理数周,才能拿到工资单,有时他们的工资是现金支付的,承诺的奖金没有附带文件。

  根据华盛顿州法律,雇主必须提供工资单,显示工资率、工作时间、工资总额和所有扣除项目,无论是纸质的还是数字的。

  海因莱因同意向小企业管理局支付360,881美元的赔偿金。该金额包括贷款金额以及小企业管理局支付的费用和利息。海因莱因将于2024年2月12日被美国地区法官本杰明·h·塞特尔判刑。

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