资本市场监管机构印度证券交易委员会向五家实体发出通知，要求它们在15天内就富通医疗转移资金和隐瞒欺诈的虚假陈述支付570万卢比。

　　此外，监管机构警告说，如果他们未能在规定的时间内付款，资产和账户将被扣押。收到通知的五家实体是Saubhagya Buildcon、Zolton Properties、Tiger Developers、Torus Buildcon和Rosestar Marketing。

　　这些要求通知是在这些实体未能支付印度证券交易委员会(SEBI)于2020年5月对它们征收的罚款之后发出的。在周四发布的五份通知中，Sebi指示他们在15天内支付570万卢比，其中包括利息和回收成本。如果不缴纳会费，监管机构将通过扣押和出售其动产和不动产来收回会费。

　　此外，他们的银行账户也将被扣押。此外，监管机构采取逮捕和拘留的方式来收回金额。本月早些时候，印度证券交易委员会已就同一案件向四家实体发出了要求通知。

　　2022年5月，印度证券交易委员会对32家实体处以总计3875亿卢比的罚款，其中包括涉及富通医疗保健有限公司(FHL)资金转移和虚假陈述隐瞒欺诈的5家实体。它对这五家实体分别征收了1000万卢比的罚款。

　　事情要追溯到2018年，当时有媒体报道称，上市公司FHL的发起人涉嫌从上市公司提取巨额资金。它还指出，FHL的法定审计机构德勤(Deloitte Haskins & Sells LLP)拒绝在该公司第二季度业绩上签字，直到这些资金入账。随后，监管机构对此事展开了调查，以审查可能违反PFUTP(禁止欺诈和不公平贸易行为)规定的行为。

　　在调查中，Sebi发现，FHL的前发起人设计了一个系统的欺诈计划，通过公司间存款(icd)或短期贷款将上市公司的资源转移到各种中间实体的投资背后，以使RHC控股公司受益，RHC控股公司是由前发起人间接拥有和直接控制的实体。

　　资金总额达39.7亿卢比，从FHL转移到RHC控股，通过FHL的全资子公司-富通医院有限公司。据称，这些资金是通过一个实体网络转移的。