一名被控通过庞氏骗局骗取投资者近1亿美元(7900万英镑)的英国男子在美国法庭上表示不认罪。该骗局涉及不存在的奢侈葡萄酒。
58岁的斯蒂芬·伯顿于周五从摩洛哥被引渡到纽约,面临指控。他于2022年使用假津巴布韦护照进入摩洛哥后被捕。
联邦检察官说,伯顿和一名共同被告经营波尔多酒窖公司,他们说这家公司为投资者和高净值葡萄酒收藏家之间的贷款提供中介。
伯顿对2022年提交的起诉书表示不认罪,目前正在等待审判。
伯顿和共同被告詹姆斯·韦尔斯利涉嫌在2017年6月至2019年2月期间向投资者索取9900万美元,他们在美国和海外的会议上与投资者接触。
这些人告诉贷款人,这些贷款将以他们为富有的收藏家储存的葡萄酒为担保,并承诺通过支付利息获得利润。
然而,美国纽约东区检察官办公室在一份声明中表示,这些收藏家“实际上并不存在,波尔多酒窖也没有保持对葡萄酒的保管,据称是为了保证贷款。”
韦尔斯利也是英国公民,目前正在英国等待引渡。
如果罪名成立,被告每人可能面临最高20年的监禁,罪名是电信欺诈、电信欺诈共谋和洗钱共谋。